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美联新材: 第四届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2024-10-21 20:52:11

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（原标题：第四届董事会第四十次会议决议公告）

广东美联新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2024年10月21日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中2名董事以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》：表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄伟汕和段文勇回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。 2. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》：表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司拟于2024年11月6日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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