杭叉集团: 杭叉集团：第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭叉集团：第七届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-040

杭叉集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2024年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议决议合法、有效。

会议审议通过了以下事项： 1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司2024年第三季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于新增及调整公司2024年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-042）。关联董事赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、赵宇宸先生依法回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3. 审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度（2024年10月修订）》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4. 审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司舆情管理制度（2024年10月）》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。杭叉集团股份有限公司董事会2024年10月22日