颀中科技: 合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-056

合肥颀中科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年11月6日14点00分 - 召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路2350号颀中科技会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年11月6日至2024年11月6日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 - 累积投票议案： - 2.00. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案（应选董事6人） - 2.01. 关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案 - 2.02. 关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案 - 2.03. 关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案 - 2.04. 关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 2.05. 关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 2.06. 关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案 - 3.00. 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案（应选独立董事3人） - 3.01. 关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案 - 3.02. 关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案 - 3.03. 关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案 - 4.00. 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案（应选监事2人） - 4.01. 关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 - 4.02. 关于选举吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续： - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。 - 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月1日（含该日）下午16：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。出席会议时需携带证明材料原件。 - 登记时间：2024年10月30日（星期三）至2024年11月1日（星期五）的上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。 - 登记地点：江苏省苏州工业园区凤里街166号证券管理部。

六、其他事项 - 出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。 - 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。 - 联系电话：0512-88185678 - 传真：0512-62531071 - 联系人：陈颖、龚玉娇 - 通讯地址：苏州工业园区凤里街166号 - 邮编：215000 - 电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会 2024年10月22日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明