海目星: 海目星2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：海目星2024年第二次临时股东大会会议资料）

海目星激光科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议须知 - 会议时间：2024年10月31日14点00分 - 会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室 - 会议方式：现场会议和网络投票相结合 - 主持人：公司董事长赵盛宇先生

会议议程 1. 宣布现场会议开始 2. 提名并选举监票人、计票人 3. 审议各项议案 - 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 - 议案二：关于选举非独立董事的议案 - 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 4. 回答股东及股东代表提问 5. 股东及股东代表投票表决 6. 休会、统计现场表决结果与网络投票结果 7. 宣读本次股东大会投票表决结果 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 签署会议文件 10. 主持人宣布会议结束

议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 - 公司向特定对象发行股票40,000,000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金净额为人民币1,010,523,023.38元。 - 公司股份总数由203,962,000股增加至243,962,000股。 - 2021年限制性股票激励计划新增股份2,642,600股，公司股份总数由243,962,000股增加至246,604,600股。 - 拟变更注册资本并修订《公司章程》： - 第六条：公司注册资本由20396.20万元变更为24660.46万元。 - 第十四条：公司股份总数由20396.20万股变更为24660.46万股。 - 第十九条：公司股本结构由普通股20396.20万股变更为24660.46万股。

议案二：关于选举非独立董事的议案 - 张松岭先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、副总经理的职务，并不再担任公司核心技术人员。 - 提名陆明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并担任公司核心技术人员。

议案三：关于续聘会计师事务所的议案 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 - 授权公司管理层办理与本次续聘相关的事项，包括但不限于确定2024年度审计费用、签署相关服务协议等。