浙江东方: 浙江东方金融控股集团股份有限公司二零二四年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江东方金融控股集团股份有限公司二零二四年第三次临时股东大会会议资料）

浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024年第三次临时股东大会会议资料

股权登记日：2024年 10月 21日 会议召开日：2024年 10月 28日 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39号国贸金融大厦 33 楼 3310会议室 主持人：董事长金朝萍女士

会议议程： 1. 主持人宣布会议正式开始，宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况 2. 发言人介绍本次会议各项议案 3. 股东或股东代表发言，答复股东质询 4. 股东及股东代表对议案进行审议 5. 推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人 6. 对本次股东大会议案书面投票表决 7. 主持人宣读本次股东大会的表决结果 8. 律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书 9. 董事会秘书宣读本次股东大会决议 10. 参会人员在相关文件上签字 11. 主持人作总结并宣布会议结束

议案一：关于公司出资收购银行股份的议案 - 公司拟以自有资金出资收购杭州联合农村商业银行股份有限公司（简称“杭州联合银行”）部分股份 - 杭州联合银行创立于 2005年 6月 3日，注册资本 21.80亿元，截至 2023年末，总股本为 2,180,462,966股 - 杭州联合银行在中国银行业协会发布的“2023年中国银行业 100强”中排名第 67位 - 收购银行股份具有重要的战略意义，有助于丰富公司金融版图，夯实金控牌照基础，提升市场影响力 - 收购银行股份具有充分的可行性，当前是布局银行牌照的合适时机 - 杭州联合银行是可选优质标的，经营区域在杭州市主城区，风险相对较小，经营较为稳健 - 公司拟于 2024年 12月 31日之前，以自有资金按照不高于符合国资监管要求的评估结果，合计收购杭州联合银行不超过 3.94%股份 - 交易对公司的影响：符合公司战略规划，有利于强化金融资源协同，提升核心竞争力 - 交易完成后，公司将根据杭州联合银行的章程规定，向其提名并争取董事席位 - 上述收购事项已经公司十届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议