移远通信: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-053

上海移远通信技术股份有限公司第四届董事会第二次会议通知和议案于 2024年 10月 11日以书面方式向各位董事发出。本次会议于2024年 10月 21日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5人，实际出席会议的董事 5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2024年第三季度报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2024年 10月 22日