中远海控: 中远海控第七届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海控第七届董事会第九次会议决议公告）

中远海运控股股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年10月18日以通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议批准了关于中远海控变更授权代表的议案。张峰先生因工作岗位变动的原因辞任公司执行董事、副总经理时，同时辞任香港上市规则下的公司授权代表等职务。董事会同意公司执行董事、总经理陶卫东先生兼任香港上市规则下的公司授权代表职务，自2024年10月18日起生效。

2. 审议批准了关于改聘中远海控2024年度境外审计机构的议案。接受罗兵咸永道会计师事务所辞任公司2024年度境外审计师，同意聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2024年度境外审计师及其2024年度H股财务报告审计服务费为人民币617万元（含税）。聘任信永中和香港为公司2024年度境外审计师事宜尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于中远海控以银行专项贷款及自有资金回购公司股份方案的议案。同意为增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟进行A股股份回购，本次回购的股份全部用于注销并减少注册资本。同意在经股东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展H股股份回购工作，回购股份全部用于注销并减少注册资本。本次A股股份回购方案尚需提交公司股东大会进一步审议。