盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-087

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月8日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第五次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月8日10点00分，嵊州五合东路2号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月8日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 1. 关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 - 2. 关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案 - 3. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 - 登记时间：2024年11月5日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00 - 登记方式：现场登记、通过信函登记 - 登记地点：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

六、其他事项 - 本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 - 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号盛泰集团 - 联系人：公司董事会秘书张鸿斌 - 联系电话：0575-83262926 - 联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。