双杰电气: 关于2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告内容摘要

（原标题：关于2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告）

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-068

北京双杰电气股份有限公司于2024年10月18日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年1月2日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 （二）2024年1月3日至2024年1月12日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会未收到任何异议。 （三）2024年1月18日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了相关议案，公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准。 （四）2024年1月18日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年1月18日为首次授予日，授予394名激励对象1,384.7290万股第二类限制性股票。 （五）2024年10月18日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

二、本次修订内容 （一）对“第六章本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中“三、本激励计划的归属安排”进行了修订，明确了预留授予的限制性股票在不同时间点的归属安排。 （二）对“第八章限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的归属条件”之“（四）公司层面业绩考核要求”进行了修订，明确了预留部分在不同时间点的业绩考核目标。

三、本次修订对公司的影响 公司本次修订符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会意见 薪酬与考核委员会认为，《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》在制定过程中充分考虑了各方面因素，不存在损害公司及全体股东利益的情况，能够保证2024年限制性股票激励计划的顺利实施。

五、监事会意见 监事会认为，公司对《2024年限制性股票激励计划（草案）》中预留授予的限制性股票的归属安排及业绩考核要求作出修订，不会损害公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定，能确保2024年限制性股票激励计划的顺利实施。

六、法律意见书的结论性意见 北京海润天睿律师事务所律师认为，本次修订已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、独立财务顾问的专业意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为，公司修订本激励计划相关事项已经取得了必要的批准与授权，调整的内容符合相关法律、法规及《北京双杰电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件 （一）《第五届董事会第二十三次会议决议》； （二）《第五届监事会第十六次会议决议》； （三）《第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》； （四）《北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司修订2024年限制性股票激励计划的法律意见书》； （五）《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京双杰电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。 北京双杰电气股份有限公司董事会 2024年10月18日