豪能股份: 公司章程（2024年10月修订）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年10月修订））

成都豪能科技股份有限公司章程（2024年10月修订）

1. 总则
2. 公司注册名称：成都豪能科技股份有限公司
3. 注册资本：58,166.4530万元
4. 法定代表人：董事长

5. 经营范围：生产和销售汽车及摩托车零部件、机械设备及零部件等

6. 股份

7. 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值1元

8. 股份增减和回购：公司可以增加或减少注册资本，回购股份用于特定目的

9. 股东和股东大会

10. 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利

11. 股东大会职权：决定公司经营方针、选举和更换董事、监事等

12. 董事会

13. 董事会组成：由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名

14. 董事会职权：召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划等

15. 总经理、副总经理及其他高级管理人员

16. 总经理职责：主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议

17. 监事会

18. 监事会组成：由3名监事组成，设监事会主席1名

19. 监事会职权：审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员

20. 财务会计制度、利润分配和审计

21. 利润分配：公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配

22. 审计：公司实行内部审计制度，聘请会计师事务所进行审计

23. 通知和公告

24. 通知方式：专人送出、邮件、公告等

25. 公告媒体：上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体

26. 合并、分立、增资、减资、解散和清算

27. 合并、分立：公司合并或分立需签订合并协议，编制资产负债表和财产清单

28. 解散和清算：公司因股东大会决议、合并分立、被吊销营业执照等原因解散，成立清算组进行清算

29. 修改章程

    • 修改条件：法律、行政法规修改或公司情况变化需修改章程，由股东大会决定

30. 附则

    • 释义：控股股东、实际控制人、关联关系等定义
    • 生效日期：本章程经公司股东大会审议通过之日起生效并施行