豪能股份: 第六届监事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-048 转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2024年10月18日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席罗勇先生主持。

会议逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括： 1. 发行规模和发行数量：募集资金总额为人民币55,000.00万元，发行数量为55.00万手（550万张）。 2. 债券期限：自发行之日起六年，即自2024年10月23日至2030年10月22日。 3. 债券利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10%。 4. 转股期：自可转债发行结束之日（2024年10月29日）满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。 5. 初始转股价格：8.43元/股。 6. 到期赎回条款：期满后五个交易日内，按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回。 7. 发行方式：向原股东优先配售，余额部分网上向社会公众投资者发售，不足部分由保荐人（主承销商）余额包销。 8. 发行对象：公司原股东、持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。 9. 向原股东配售的安排：按每股配售0.000945手可转债，通过上交所交易系统进行。

会议还审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》和《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

特此公告。成都豪能科技股份有限公司监事会2024年10月21日