洲明科技: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳市洲明科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年10月17日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》：与会董事一致认为公司《2024年第三季度报告》编制符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》：因公司实施2023年年度权益分派方案，公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。调整后，A类权益的授予价格由4.04元/股调整为3.99元/股，B类权益的授予价格由6.06元/股调整为6.01元/股。

3. 《关于2023年限制性股票激励计划A类权益第一个归属期归属条件成就的议案》：董事会认为公司2023年限制性股票激励计划A类权益第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为1,339,992股，同意公司为符合条件的19名激励对象办理归属相关事宜。

4. 《关于2023年限制性股票激励计划B类权益首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》：董事会认为公司2023年限制性股票激励计划B类权益首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为2,138,400股，同意公司为符合条件的376名激励对象办理归属相关事宜。

5. 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：董事会同意本次作废处理2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的408.0598万股限制性股票，其中A类权益198.4998万股，B类权益209.5600万股。