滨化股份: 滨化股份第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：滨化股份第五届董事会第二十五次会议决议公告）

滨化集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2024年10月18日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长于江主持，审议通过以下议案：

1. 关于变更回购股份用途的议案：公司决定将回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于员工持股计划或股权激励”。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要：为建立、健全公司长效激励机制，公司制定了《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。董事于江因参与本次股权激励计划，已回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法：为保证股权激励计划的顺利实施，公司制定了《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事于江因参与本次股权激励计划，已回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案：为保证限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。董事于江因参与本次股权激励计划，已回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：同意召开公司2024年第三次临时股东大会，审议上述第二、第三、第四项议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。