力合微: 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告）

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-078 转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议通知于 2024年 10月 15日以邮件的方式送达各位董事，会议于2024年 10月 18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人。本次董事会由董事长 LIU KUN先生主持，公司董事会秘书以及全体监事列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。董事会认为公司《2024年第三季度报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机用于实施股权激励或者员工持股计划。回购股份的价格拟不超过人民币 39.00元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 1,000.00万元（含），不超过人民币 2,000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 6个月。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

3. 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用剩余超募资金 1,753.29万元（包含利息及现金管理收益 585.13万元，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。董事会同意公司对部分募投项目内部投资结构进行调整及延期。本次部分募投项目内部投资结构进行调整及延期，主要是结合当前公司实际情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

5. 审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意于 2024年 11月 6日召开 2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会所审议的需提交股东大会审议的相关议案。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。