远达环保: 远达环保第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：远达环保第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告）

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十次（临时）会议于2024年10月18日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容如下：

审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
根据相关法律法规，公司认为本次交易暨关联交易事项符合各项实质条件。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
交易方案概述：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权。
交易对方：中国电力、湘投国际、广西公司。
作价依据及交易作价：标的资产评估值及交易价格尚未确定，最终交易价格将由交易各方协商确定。
对价支付方式：尚未确定。
发行股份的种类、面值及上市地点：境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。
定价基准日和发行价格：发行价格确定为6.55元/股。
发行股份数量：最终发行数量以经股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册的股份数量为准。
锁定期安排：中国电力、广西公司锁定期为36个月，湘投国际锁定期为12个月。
滚存未分配利润安排：本次交易前的滚存未分配利润将由新老股东共同享有。
股份上市安排：新增发行的股份将在上交所上市交易。
过渡期损益安排：暂未约定，将在审计、评估工作完成后协商安排。
标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任：各方签署的协议约定了交割义务和违约责任。
募集配套资金的具体方案：发行股份种类为A股，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%，发行规模不超过购买资产交易价格的100%，锁定期为6个月，募集配套资金用途包括在建项目建设、支付现金对价等。
决议有效期：12个月，如取得中国证监会同意注册批复则自动延长至交易完成日。
审议通过《关于〈国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
编制了预案及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站。
审议通过《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》
同意公司与相关交易对方签订附条件生效的框架协议。
审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
本次交易构成关联交易，关联董事、关联股东在审议相关议案时应予以回避表决。
审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
本次交易预计达到重大资产重组标准，但不构成重组上市。
审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》
本次交易符合相关法律规定。
审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
本次交易符合相关法律规定。
审议通过《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》
在剔除同期大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
- 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形。
审议通过《关于本次交易是否符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》
- 本次交易符合相关法律规定。
审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
- 不存在与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况。
审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
- 公司已采取必要措施防止保密信息泄露。
审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
- 本次交易履行了必要的法定程序，提交的法律文件有效。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
- 提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。
审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
- 鉴于审计、评估等工作尚未完成，暂不提请股东大会审议相关议案。
审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》
- 公司在10月19日披露2024年三季度报告。

备查文件：第十届董事会第二十次（临时）会议决议。

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