国机精工: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会换届选举的公告）

国机精工集团股份有限公司第七届董事会任期已届满，公司于2024年10月18日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第八届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，每届任期三年。经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王怀书先生、岳云雷先生、王波先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中王怀书先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行逐项表决，任期自2024年第四次临时股东大会审议选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人王怀书先生、王波先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，岳云雷先生目前正在参加独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会所有董事仍将继续履行董事职责。