嘉益股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-057

浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次股东大会未存在否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月18日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年10月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月18日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：董事朱中萍先生

二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决情况：同意80,451,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3797％；反对501,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6196％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东表决情况：同意4,608,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.1737％；反对501,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.8145％；弃权600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0117％。 该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。已经本次股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》 表决情况：同意80,451,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3797％；反对501,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6196％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东表决情况：同意4,608,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.1737％；反对501,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.8145％；弃权600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0117％。 该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。已经本次股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决情况：同意80,451,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3797％；反对501,588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6196％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东表决情况：同意4,608,478股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.1737％；反对501,588股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.8145％；弃权600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0117％。 该议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意。已经本次股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见 上海兰迪律师事务所的张小英律师、费佳蓓律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；征集人具备本次征集表决权的主体资格，本次公开征集表决权及行权结果符合《征集暂行规定》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件 1、公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 2024年10月18日