比亚迪: 关于召开2024年第二次临时股东会会议通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会会议通知）

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2024-075

比亚迪股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 18日召开第八届董事会第十次会议，决定于 2024年 11月 5日（星期二）召开公司 2024年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。 4、会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年 11月 5日（星期二）上午 10:30。 - 网络投票时间：2024年 11月 5日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 5日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 5日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 10月 30日（星期三） 7、出席对象： - A股股东：截至 2024年 10月 30日（星期三）下午 15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。 - H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号公司会议室。

二、会议审议事项 本次股东会提案名称及编码表如下： | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 关于审议《比亚迪股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | | 2.00 | 关于审议《比亚迪股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 | √ | | 3.00 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理比亚迪股份有限公司 2024年员工持股计划相关事项的议案 | √ | | 4.00 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ |

注：本次议案均为非累积投票提案。以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。根据公司法和公司章程的规定，上述第 1-3项议案需经本次股东会以普通决议通过；第 4项议案需经本次股东会以特别决议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，第 1-3项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、A股股东 - 登记时应当提交的材料：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。 - 登记时间：2024年 10月 31日、11月 1日（9:00-11:00，14:00-16:00）。 - 登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫描下方二维码进行登记。 - 登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号公司会议室。 2、H股股东 - 公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

（二）会议联系方式 1、联系人：程燕、孙超澜 2、联系电话：0755-89888888转 62237 3、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009号六角大楼 4、邮编：518118

（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议； 2、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会 2024年 10月 18日

附件：一、参加网络投票的具体操作流程 二、回执 三、授权委托书