（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-056
海控南海发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2024年 10月 12日以电子邮件形式发出，会议于 2024年 10月 17日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。
会议审议通过以下议案：
审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司原年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的连续聘任期限已达 8年。为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，根据相关规定，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构。该议案提交董事会前已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。海控南海发展股份有限公司董事会二〇二四年十月十九日
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