（原标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告）
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知于 2024年 10月 14日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024年 10月 18日以通讯方式召开。会议应参会董事 9名，实际参加会议董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1. 《2024年第三季度报告》 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《2024年第三季度报告》刊登在 2024年 10月 19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. 《关于增加证券投资额度的议案》 会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于增加证券投资额度的公告》刊登在 2024年 10月 19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件： 1. 第八届董事会第二十八次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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