森麒麟: 第三届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十一次会议决议公告）

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2024年10月18日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年第三季度报告》的议案
2. 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-109）。

4. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

5. 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6. 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

7. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-110）、《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

8. 关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案

9. 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10. 同意2024年度公司及子公司调整外汇套期保值业务额度，上述业务规模合计不超过500,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
11. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-111）、《关于调整2024年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司调整2024年度开展外汇套期保值业务额度事项的核查意见》。