琏升科技: 第六届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十三次会议决议公告）

琏升科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2024年10月17日上午10:00以通讯表决方式召开，会议由董事长黄明良先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席7名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
2. 根据相关规定及公司2024年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定2024年10月17日为预留授予日，以4.33元/股的授予价格向9名激励对象授予105.00万股限制性股票。

3. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

5. 董事会同意制定公司《会计师事务所选聘制度》。
6. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 该议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

9. 董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，审计费用合计106万元（含税）。
10. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11. 该议案尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议。

12. 审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》

13. 公司定于2024年11月4日召开2024年第八次临时股东大会，采取现场与网络投票相结合的方式。
14. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。