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广合科技: 2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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(原标题:2024年第三次临时股东会决议公告)

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2024-046

广州广合科技股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告

特别提示: 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年 10月 17日 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年 10月 17日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 17日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 (3)会议召开和表决方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、召集人:公司董事会 3、会议地点:广州保税区保盈南路 22号广州广合科技股份有限公司会议室。 4、现场会议主持人:董事长肖红星先生 5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 210人,代表股份 272,369,347股,占公司有表决权股份总数的 64.4966%。 2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,高管列席会议。 3、上海市锦天城(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、独立董事征集投票权的情况 根据公司于 2024年 9月 26日公告的《广州广合科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》,公司独立董事李莹女士作为征集人,就本次股东会审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权,征集时间为 2024年 10月 14日至 10月 15日期间(每日上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:30)。经公司核查,截至征集结束时间,征集人未收到股东的投票权委托。

四、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案: 1.00 《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2.00 《关于<公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

五、律师见证情况 上海市锦天城(深圳)律师事务所蒋鹏律师、杨蓉律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效;本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件 1、公司 2024年第三次临时股东会决议; 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州广合科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。 广州广合科技股份有限公司董事会 2024年 10月 18日

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