三 力 士: 上海广发（杭州）律师事务所关于三力士股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海广发（杭州）律师事务所关于三力士股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

上海广发（杭州）律师事务所关于三力士股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

三力士股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年10月17日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请，委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。

本次股东大会是由公司董事会根据2024年9月29日召开的第八届董事会第五次会议决议召集。公司已于2024年9月30日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《三力士股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，并决定采取现场表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）296人，代表有表决权的股份为255,291,446股，占公司有表决股份总数的28.8620%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为249,199,940股，占公司有表决股份总数的28.1733%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）293人，代表有表决权的股份为6,091,506股，占公司有表决股份总数的0.6887%。

本次股东大会审议通过了如下议案： 1. 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意253,462,747股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2837%；反对1,433,199股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5614%；弃权395,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1549%。本议案经特别决议获得通过。 2. 《关于修订<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》 表决结果：同意252,930,646股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0753%；反对1,962,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7686%；弃权398,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1562%。本议案获得通过。

本所认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。