海天瑞声: 海天瑞声关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海天瑞声关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-043

北京海天瑞声科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月5日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月5日14点00分，北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1.00：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 - 1.01：选举贺琳女士为第三届董事会非独立董事 - 1.02：选举李科先生为第三届董事会非独立董事 - 1.03：选举吕思遥女士为第三届董事会非独立董事 - 1.04：选举黄宇凯先生为第三届董事会非独立董事 - 1.05：选举贾琦先生为第三届董事会非独立董事 - 1.06：选举曹文先生为第三届董事会非独立董事 - 议案2.00：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 - 2.01：选举秦勇先生为第三届董事会独立董事 - 2.02：选举杨柳女士为第三届董事会独立董事 - 2.03：选举任凌玉女士为第三届董事会独立董事 - 议案3.00：《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.01：选举张小龙先生为第三届监事会非职工代表监事 - 3.02：选举沈月波女士为第三届监事会非职工代表监事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月4日（10:00-17:00）。 - 登记地点：北京海天瑞声科技股份有限公司证券部（北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401）。 - 登记方式：自然人股东、自然人股东授权代理人、法人股东法定代表人/执行事务合伙人、法人股东授权代理人、融资融券投资者。

六、其他事项 - 本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 会议联系方式：公司地址：北京海天瑞声科技股份有限公司证券部（北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401），邮政编码：100098，电子邮箱：ir@haitianruisheng.com，联系电话：010-62660772。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2024年10月18日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议