天准科技: 第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-047

苏州天准科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2024年10月17日在公司会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。监事会认为，《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》内容符合相关法律法规，有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-048）及《公司关于2023年限制新股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2024-049）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。监事会认为，《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和公司实际情况，能确保公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》。监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。

特此公告。苏州天准科技股份有限公司监事会2024年10月18日