天元宠物: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-095

杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024年10月17日 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室 （3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长薛元潮先生 （6）本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计138人，代表股份76,456,376股，占公司有表决权股份总数的62.8695%。其中中小投资者133人，代表股份331,380股，占公司有表决权股份总数的0.2725%。 （2）现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代表5人，代表股份76,124,996股，占公司有表决权股份总数的62.5970%。通过网络投票出席的股东133人，代表股份331,380股，占公司有表决权股份总数的0.2725%。 （3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

二、议案的审议与表决情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》 表决结果：76,367,656股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8840%；70,380股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0921%；18,340股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0240%。其中中小股东的表决情况：同意242,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2271％；反对70,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2385％；弃权18,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5344％。该议案获得通过。

2、审议通过《关于投资设立子公司的议案》 表决结果：76,395,262股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9201%；49,874股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0652%；11,240股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0147%。其中中小股东的表决情况：同意270,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5577％；反对49,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0504％；弃权11,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3919％。该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名：杨健、邢靓 3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件 1、杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 2024年10月18日