漫步者: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次审议的提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票。

会议召开情况： 1. 会议召开时间： - 现场会议时间：2024年 10月 17日下午 14:30起 - 网络投票时间：2024年 10月 17日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年 10月 17日 9:15）至投票结束时间（2024年 10月 17日 15:00）期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司第六届董事会 5. 会议主持人：公司董事长张文东先生 6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议出席情况： 1. 出席会议的整体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 736人，代表有表决权股份数 496,830,008股，占公司股份总数的 55.8797%。 2. 现场出席会议情况：出席现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表有表决权股份数 426,930,169股，占公司股份总数的 48.0179%。 3. 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表 734人，代表有表决权股份数 69,899,839股，占公司股份总数的 7.8618%。 4. 公司董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

提案审议表决情况： 1. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的提案》。 - 表决情况：496,015,958股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.8362%；401,600股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0808%；412,450股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0830%。 - 中小投资者表决情况：5,913,399股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.8996%；401,600股反对，占出席会议中小股东所持股份的 5.9696%；412,450股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议中小股东所持股份的 6.1309%。 2. 审议通过了《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的提案》。 - 表决情况：492,516,790股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.1319%；4,004,568股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.8060%；308,650股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,200股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0621%。 - 中小投资者表决情况：2,414,231股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.8863%；4,004,568股反对，占出席会议中小股东所持股份的 59.5258%；308,650股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,200股），占出席会议中小股东所持股份的 4.5879%。 3. 审议通过了《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法>的提案》。 - 表决情况：492,468,740股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.1222%；4,014,068股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.8079%；347,200股弃权（其中，因未投票默认弃权 33,450股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0699%。 - 中小投资者表决情况：2,366,181股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.1720%；4,014,068股反对，占出席会议中小股东所持股份的 59.6670%；347,200股弃权（其中，因未投票默认弃权 33,450股），占出席会议中小股东所持股份的 5.1609%。 4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的提案》。 - 表决情况：492,483,440股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.1251%；4,017,768股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.8087%；328,800股弃权（其中，因未投票默认弃权 27,150股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0662%。 - 中小投资者表决情况：2,380,881股同意，占出席会议中小股东所持股份的 35.3905%；4,017,768股反对，占出席会议中小股东所持股份的 59.7220%；328,800股弃权（其中，因未投票默认弃权 27,150股），占出席会议中小股东所持股份的 4.8874%。

律师见证意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件： 1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》； 2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书》。