中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯）决议公告内容摘要

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十七次会议（现场结合通讯）决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月17日召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举范云军先生为公司第五届董事会董事长，刘昆女士为公司第五届董事会副董事长，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

2. 审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案》，选举范云军先生、刘昆女士为第五届董事会战略与可持续发展委员会委员，由范云军先生担任委员会主席；选举王月浩先生为第五届董事会提名委员会委员。以上委员任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后的有关委员会名单如下：

3. 第五届董事会战略与可持续发展委员会：委员会主席：范云军；委员会委员：刘昆、常筑军、王轩、王强（独立董事）
4. 第五届董事会提名委员会：委员会主席：王强（独立董事）；委员会委员：常筑军、王月浩、葛明（独立董事）、王瑛（独立董事）

表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。