豫能控股: 第九届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-60

河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议召开通知于 2024年 10月 14日以书面形式发出，2024年 10月 17日会议以巡签表决方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席 7人。会议由余德忠董事长主持，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于兑付高管人员 2023年度薪酬的议案

2. 根据公司《高级管理人员考核办法》规定，高管人员年度绩效工资依据董事会对该年度业绩考核结果确定。公司高管人员 2023年度薪酬总额为 447.49万元人民币，结合任职时间和考核规定兑现薪酬余额。关联董事余德忠回避表决。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。董事会薪酬与考核委员会以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全票审议通过该议案，同意提交董事会审议。

3. 关于全资孙公司增加注册资本金的议案

4. 为加快公司新能源项目落地实施，满足林州豫能 100MW风电项目建设的资金需求，董事会同意公司全资子公司河南豫能新能源有限公司以自有资金对其全资子公司林州豫能综合能源有限公司增加注册资本金 1.04亿元人民币。增资完成后，林州豫能注册资本将从 5000万元人民币增加至 1.54亿元人民币。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于全资孙公司增加注册资本金的公告》。

备查文件： 1. 第九届董事会第十八次会议决议； 2. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。河南豫能控股股份有限公司董事会 2024年 10月 18日