悦安新材: 悦安新材2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：悦安新材2024年第二次临时股东大会会议资料）

江西悦安新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 10月 25日 14:00
会议地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2024年 10月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会人员签到，领取会议资料。 2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员。 3. 宣读股东大会会议须知。 4. 推举本次会议计票人、监票人。 5. 逐项审议会议议案： - 议案一：《关于 2024年度拟任独立董事薪酬方案的议案》 - 议案二：《关于变更公司独立董事的议案》 6. 与会股东或股东代理人发言、提问。 7. 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决。 8. 休会，统计表决结果。 9. 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议。 10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 11. 与会人员签署会议记录等相关文件。 12. 会议结束。

议案一：关于 2024年度拟任独立董事薪酬方案的议案 - 拟定肖志瑜先生独立董事津贴为每年 6万元（税前）。 - 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用均由公司承担。 - 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

议案二：关于变更公司独立董事的议案 - 公司独立董事魏飞先生因个人原因，提请辞去公司第二届董事会独立董事职务。 - 提名肖志瑜先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

附件：独立董事候选人肖志瑜先生简历 - 肖志瑜，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学位。 - 1990年 6月至今任职于华南理工大学，历任华南理工大学讲师、副教授、教授。 - 2017年 7月至今任广东省佛山市岁之博新材料科技有限公司董事长。 - 截至目前，肖志瑜先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。