高盟新材: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-065

北京高盟新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2024年 10月 16日上午 9:30以通讯方式召开，应到董事 7名，实到董事 7名，由董事长王子平先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 本议案以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。出席会议的董事认真审阅了《2024年第三季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 本议案以同意 7票、反对 0票、弃权 0票的表决结果获得通过。根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

| 序号 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公司北京三里屯支行 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 信用授信 | 1.0亿元 | 一年 | | 2 | 兴业银行股份有限公司如东支行 | 南通高盟新材料有限公司 | 信用授信 | 1.0亿元 | 一年 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司如东县支行 | 南通高盟新材料有限公司 | 信用授信 | 1.0亿元 | 一年 | | 4 | 中国银行武汉经济技术开发区支行 | 武汉华森塑胶有限公司 | 信用授信 | 0.5亿元 | 一年 | | 5 | 汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行 | 武汉华森塑胶有限公司 | 信用授信 | 0.1亿元 | 一年 |

合计：3.6亿元

上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董事会授权公司董事长签署相关文件。

特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2024年 10月 16日