艾比森: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

深圳市艾比森光电股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2024年10月16日召开，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年三季度报告》
2. 董事会认为公司编制的《2024年三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成就的议案》

5. 公司2020年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
6. 董事丁崇彬先生、赵阳女士为2020年限制性股票激励计划预留部分的激励对象，回避了对该议案的表决。

7. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

8. 审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

9. 公司2020年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件已经成就，本次激励计划预留部分相关激励对象不符合激励条件，同意公司按照激励计划的相关规定作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票。
10. 董事丁崇彬先生、赵阳女士为2020年限制性股票激励计划预留部分的激励对象，回避了对该议案的表决。
11. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

备查文件包括： 1. 第五届董事会第二十三次会议决议； 2. 审计委员会2024年第六次会议决议； 3. 薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议。