燕麦科技: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

深圳市燕麦科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2024年10月17日召开，会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘燕女士主持，应出席董事五人，实际出席董事五人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 董事会认为，《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4. 该议案无需提交公司股东大会审议。

5. 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

6. 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

7. 董事会认为，公司本次作废处理部分限制性股票符合法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
8. 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9. 该议案无需提交公司股东大会审议。
10. 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。