西藏天路: 西藏天路2024年第三次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：西藏天路2024年第三次临时股东大会资料）

2024年第三次临时股东大会

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21天路 01 债券代码：138978 债券简称：23天路 01

会议资料

二○二四年十月·拉萨

会议议程

• 现场会议时间：2024年 10月 25日（星期五）上午 10:00
• 网络投票时间：
• 通过交易所系统投票平台的投票时间：上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00
• 通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00
• 股权登记日：2024年 10月 18日
• 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14号公司 6610会议室
• 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
• 会议主持人：公司党委书记、董事长顿珠朗加先生
• 大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人胡炳芳女士

会议议程

1. 会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2. 审议《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》；
3. 审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
4. 休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
5. 会议主持人宣布会议表决及网络投票结果；
6. 大会秘书宣读《公司 2024年第三次临时股东大会决议》；
7. 见证律师宣读《公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书》；
8. 出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；
9. 会议主持人宣布大会结束。

议案一：关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案

• 日常关联交易基本情况
• 公司与关联方 2024年度预计发生金额不超过人民币16,071.26万元。
• 新增 2024年度日常关联交易预计约 2,951.65万元。
• 关联方基本信息及与公司的关联关系
• 包括西藏藏建管理服务有限公司、西藏吉圣高争新型建材有限公司、西藏高争集团建材销售有限公司、西藏高争爆破工程有限公司、西藏藏建物生绿化有限责任公司、西藏天路物业管理有限公司。
• 履约能力分析
• 各关联方生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力。
• 关联交易主要内容和定价政策
• 交易价格均参照市场价格为依据协商确定，具备公允性。
• 关联交易目的和对上市公司的影响
• 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

议案二：关于控股子公司对外提供担保的议案

• 担保情况概述
• 九龙坡重交向重庆银行申请短期贷款 800万元，重庆重交提供连带保证担保。
• 被担保人基本情况
• 截至 2024年 6月 30日，九龙坡重交的资产总额为 13,541.59万元，负债总额为10,478.00万元，资产负债率为 77.38%。
• 担保协议的主要内容
• 以实际发生时控股子公司重庆重交及被担保公司九龙坡重交与重庆银行具体签署的协议为准。
• 担保的必要性和合理性
• 符合子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现，担保风险可控。
• 累计对外担保金额及逾期担保情况
• 截至 2023年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保总额共计38,565.61万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.89%。公司无逾期担保情况。