拓邦股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024054

深圳拓邦股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月4日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年10月28日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师事务所律师。 8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室

二、会议审议事项 1、本次会议表决提案如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024年度审计机构的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》 | √ |

2、上述提案已经2024年10月16日公司召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，提案内容详见公司于2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、会议登记事项 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记，书面信函、电子邮件须在2024年10月29日下午17:00时前送达公司（书面信函以公司证券部收到时间为准），邮寄地址为：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室，邮编：518108；电子邮箱地址：wenzh@topband.com.cn。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。（不接受电话登记）。 4、登记时间：2024年10月29日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。 6、现场会议联系方式 地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室 联系人：文朝晖、张裕华 联系电话：0755-26957035 联系传真：0755-26957440 邮 编：518108 7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024年 10月 17日