金浦钛业: 第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 078

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议，于2024年10月9日以电邮方式发出会议通知，并于2024年10月16日上午11:30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持。

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）关于续聘 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 公司拟将注册地址由吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480号变更至吉林省吉林市昌邑区致远街 9号保税大厦 6楼 6001室，并对《公司章程》第五条进行修订。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。本议案尚需作为特别决议提交股东大会审议。

（三）关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案 公司拟将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告》《董事会战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理制度》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。

（四）关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案 公司董事会拟于 2024年 11月 1日（星期五）下午 14:00在南京市鼓楼区水西门大街 509号六楼会议室召开 2024年第四次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。