维力医疗: 维力医疗股权激励限制性股票回购注销实施公告内容摘要

（原标题：维力医疗股权激励限制性股票回购注销实施公告）

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-050

广州维力医疗器械股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： - 回购注销原因：公司第一期限制性股票激励计划中有 5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格, 有 75名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解锁 80%，剩余 20%由公司回购注销，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 292,200股限制性股票予以回购注销。 - 本次注销股份的有关情况： - 回购股份数量：292,200 - 注销股份数量：292,200 - 注销日期：2024-10-21

一、本次限制性股票回购注销已履行的决策程序和信息披露情况 - 2024年 7月 25日召开的第五届董事会第八次会议、2024年 8月 12日召开的公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。 - 2024年 8月 13日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《维力医疗关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-043），截至目前公示期已满 45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票的原因及依据： - 因激励对象离职而回购注销限制性股票：5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 100,800股限制性股票予以回购注销。 - 因公司层面业绩考核未 100%达标而回购注销限制性股票：公司 2022-2023年两年净利润为 3.43亿元，未达到 3.58亿元的目标，公司层面可解除限售比例为 80%，剩余 20%未解除限售股份需回购注销，公司决定对 75名激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票合计 191,400股进行回购注销。 - 本次回购注销的相关人员、数量：涉及公司核心骨干员工共 80人，合计拟回购注销限制性股票 292,200股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,023,000股。 - 回购注销安排：公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向其提交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票将于 2024年 10月 21日完成注销，注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 - 有限售条件的流通股：变动前 1,315,200股，变动数 -292,200股，变动后 1,023,000股 - 无限售条件的流通股：变动前 291,845,018股，变动数 0股，变动后 291,845,018股 - 股份合计：变动前 293,160,218股，变动数 -292,200股，变动后 292,868,018股

四、说明及承诺 - 公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 - 公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见 - 国浩律师（天津）事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，并已履行了现阶段必要的信息披露义务；本次回购注销程序、数量、价格、资金来源和安排符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司尚需办理本次回购注销相关限制性股票的注销登记和相关工商变更手续并履行相应信息披露义务。

特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

上网公告文件 - 《国浩律师(天津)事务所关于广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况之法律意见书》