和科达: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2024-075

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，兹定于 2024年 11月 1日 15:00召开公司 2024年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年 11月 1日（星期五）15:00 2、网络投票时间：2024年 11月 1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月1日 9:15-9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 1日 9:15--15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年 10月 25日（星期五） （七）出席对象： 1、截至 2024年 10月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项 （一）会议议案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 《关于补选非独立董事的议案》 | | | 2.00 | 《关于补选非职工代表监事的议案》 | |

（二）披露情况 上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司于 2024年 10月 17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》《第四届监事会第十一次会议决议公告》《关于补选董事、监事的公告》。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 10月 28日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。 （二）登记方式： 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。 3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为 2024年 10月 28日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 （三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路 294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。邮政编码：518109电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com （四）会议联系方式 会议咨询：公司证券部 联系人：王萌 联系电话：0755-27048451 电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com （五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2024年 10月 17日