金杯电工: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

金杯电工股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月16日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月16日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。 4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。 6、会议出席情况： 公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计304名，代表有表决权的股份349,609,242股，占公司股份总数的47.6345%，占公司有表决权股份总数的48.0566%。 （1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273,427,512股，占公司股份总数的37.2547%，占公司有表决权股份总数的37.5848%。 （2）通过网络投票的股东294名，代表有表决权股份76,181,730股，占公司股份总数的10.3798%，占公司有表决权股份总数的10.4718%。 7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

二、提案审议表决情况 （一）审议《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》 表决情况：同意348,811,813股，占出席会议有效表决权股份数的99.7719%；反对768,829股，占出席会议有效表决权股份数的0.2199%；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0082%。 其中，中小投资者表决情况：同意79,484,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.0067%；反对768,829股，占出席会议中小股东所持股份的0.9577%；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0356%。 表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件 1、金杯电工股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。