新研股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2024-056

新疆机械研究院股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会，公司于 2024年10月 16日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 1日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 1日 9:15至 15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日:2024年 10月 25日 7、出席对象： （1）2024年 10月 25日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号公司 1楼会议室。

二、会议审议事项 审议《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》

三、提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 《关于公司及控股子公司为控股孙公司提供借款展期担保的议案》 | √ |

四、会议登记办法 1、登记时间：2024年 10月 24日上午 10:00至 14:00，下午 15:00至 18：00 2、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号一楼证券投资部 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记） （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2024年 10月 24日 18:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661号一楼证券投资部,邮编：830026（信封请注明“股东大会”字样）。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1、联系方式： 联系人：马智 联系电话：0991-3736150 传 真：0991-3736150 通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南楼 661号一楼证券投资部 邮 编：830026 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件 第五届董事会第十九次会议决议。