神通科技: 第二届董事会第四十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四十二次会议决议公告）

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-116 债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司第二届董事会第四十二次会议通知于 2024年 10月 11日以电子邮件方式发出，会议于 2024年 10月 16日采用通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2. 鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名方立锋先生、朱春亚女士、方芳女士、周宝聪先生、王欢先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
3. 董事会提名委员会认为：被提名人的任职资格合法，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有不得担任上市公司董事的情形。
4. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

7. 鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名陈轶女士、应叶萍女士、陈斌波先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
8. 提名委员会认为：被提名人的任职资格合法，能够胜任公司董事的职责要求，符合担任上市公司独立董事的任职条件。
9. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

10. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》

12. 同意提请召开 2024年第三次临时股东大会。
13. 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。神通科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 17日