密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告内容摘要

（原标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告）

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-132 转债代码：113658 转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 限制性股票回购数量：100,000股 - 限制性股票回购价格：27.10元/股

公司于2024年10月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。

一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况 - 2024年4月11日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了相关议案。 - 2024年4月11日，公司召开第三届监事会第二十六次会议审议通过了相关议案。 - 2024年4月12日至2024年4月21日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示。 - 2024年4月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了相关议案。 - 2024年4月19日，公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了相关议案。 - 2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了相关议案。 - 2024年5月6日，公司分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了相关议案。 - 2024年6月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了限制性股票授予登记工作。 - 2024年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股票期权授予登记工作。 - 2024年10月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1、原因及数量 因1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票进行回购注销。 2、价格 回购价格为27.10元/股。 3、资金总额与来源 本次回购金额共计人民币2,710,000.00元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股本变动情况 本次回购注销事项完成后，公司总股本将由161,947,026股减少至161,847,026股。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响 本次回购注销限制性股票不会影响本次激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、监事会意见 公司本次回购注销1名激励对象所涉限制性股票事项符合相关法律法规及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次回购注销限制性股票的事项。

六、法律意见书结论性意见 上海君澜律师事务所律师认为，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定。公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合相关法律法规及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会影响本次激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司已按照相关法律法规及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

七、备查文件 1、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议 2、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议 3、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票之法律意见书》

特此公告。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2024年10月17日