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山西汾酒: 董事会战略委员会议事规则（2024年10月修订）内容摘要

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2024-10-16 18:18:05

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（原标题：董事会战略委员会议事规则（2024年10月修订））

董事会战略委员会议事规则为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善治理结构，设立董事会战略委员会。战略委员会成员由5-7名董事组成，设主任委员一名，由董事长担任。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。战略委员会会议应当有记录，由董事会秘书保存。战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

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