实达集团: 福建实达集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告内容摘要

（原标题：福建实达集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告）

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-064号

福建实达集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上市流通公告

重要内容提示： - 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为25,770,000股。 - 本次股票上市流通总数为 25,770,000股。 - 本次股票上市流通日期为 2024年 10月 22日。

一、本次限售股上市类型 - 2015年 12月 31日，实达集团收到了中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]3173号）《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 - 2016年 5月 9日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，确认公司本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记数量为 238,685,204股（有限售条件的流通股）。

二、限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 2016年 5月 9日，公司新增股份登记数量为 238,685,204股，公司总股本由 351,558,394股变更为 590,243,598股。 - 2016年 12月 28日，公司新增股份登记数量为 17,521,000股，公司总股本由 590,243,598股变更为 607,764,598股。 - 2017年 2月 83日，公司新增股份登记数量为 15,751,209股，公司总股本由 607,764,598股变更为 623,515,807股。 - 2019年 7月 18日，公司减少股份共计 1,143,491股，公司总股本由 623,515,807股变更为 622,372,316股。 - 2021年 12月 27日，公司以现有总股本 622,372,316股为基数，按每 10股转增 25股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,555,930,790股。2022年 2月 14日，转增完成后，实达集团的总股本由 622,372,316股增至 2,178,303,106股。

三、本次申请解除限售股份股东相关承诺及履行情况 - 根据公司与大连市腾兴旺达企业管理有限公司、中兴通讯股份有限公司、陈峰、大连市隆兴茂达企业管理合伙企业（有限合伙）签署的《盈利预测补偿协议》，深圳兴飞 2016、2017、2018年度业绩承诺的实现情况如下： - 2016年度：实际盈利数 15,296.25万元，扣非后实际盈利数 13,748.34万元，盈利预测数 13,600.00万元，差异数 148.34万元，业绩承诺完成率 101.09%。 - 2017年度：实际盈利数 18,642.63万元，扣非后实际盈利数 16,895.62万元，盈利预测数 15,840.00万元，差异数 1,055.62万元，业绩承诺完成率 106.66%。 - 2018年度：实际盈利数 20,043.92万元，扣非后实际盈利数 19,085.59万元，盈利预测数 18,370.00万元，差异数 715.59万元，业绩承诺完成率 103.90%。

四、影响腾兴旺达、隆兴茂达限售股解禁事项的解除情况 - 经福建至理律师事务所核查，实达集团对重整前所涉深圳兴飞债务已在重整时作出清偿安排且目前已清偿完毕；在重整后的案件中，相关审判机关并未认定实达集团在作为深圳兴飞唯一股东期间，存在相关法律法规规定的股东需对公司债务承担责任的情形；深圳兴飞股权已由实达集团对外转让，股权转让完成后深圳兴飞发生的债务与实达集团不再相关；深圳兴飞目前破产程序已经终结，实达集团未在深圳兴飞此次破产程序中被相关法院要求为深圳兴飞债务承担清偿责任。

五、中介机构核查意见 - 经独立财务顾问天风证券股份有限公司核查，实达集团本次拟解除股份限售的原股东不存在违反其所作承诺的行为；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；天风证券对本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况 - 本次解除限售股份上市流通日为 2024年 10月 22日。 - 本次解除限售的股份数量为 2,577万股，占公司总股本的 1.18%。 - 本次解除股份限售的股东 2名，为法人股东 1名、自然人股东 1名。 - 本次解除限售股份及上市流通具体情况如下： - 金元证券－德邦创新资本－南京银行－聚宝 1号专项资产管理计划－金元德创 1号定向资产管理计划：持有限售股数量 23,770,000股，持有限售股占总股本比例 1.09%，本次上市流通数量 23,770,000股，本次上市流通股占总股本比例 1.09%，剩余限售股数量 0股。 - 方蕾：持有限售股数量 2,000,000股，持有限售股占总股本比例 0.09%，本次上市流通数量 2,000,000股，本次上市流通股占总股本比例 0.09%，剩余限售股数量 0股。

七、股本变动结构表 - 一、有限售条件的流通股：66,521,303股变为 42,751,303股。 - 二、无限售条件的流通股：2,100,356,819股变为 2,126,126,819股。 - 合计：2,178,303,106股保持不变。

特此公告。福建实达集团股份有限公司董事会 2024年 10月 16日