招商公路: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-83

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2024年 11月 1日（星期五）下午 14:50。 2、网络投票时间为：2024年 11月 1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 1日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 11月1日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年 10月 24日 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9号院 1号楼华丰大厦 1101会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 提案 1：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | | 3.00 | 提案 3：审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | √ | | 3.01 | 回购股份的目的 | √ | | 3.02 | 回购股份的种类 | √ | | 3.03 | 回购股份的方式、价格区间 | √ | | 3.04 | 回购股份的用途、金额、数量和比例 | √ | | 3.05 | 回购股份的资金来源 | √ | | 3.06 | 回购股份的实施期限 | √ | | 3.07 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排 | √ |

特别提示：上述提案分别经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过。其中审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项 （一）登记方式、登记时间和登记地点 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。 2、登记时间：2024年10月25日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。 3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。

（二）登记手续： 1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。 2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式： 1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529111 2、联系人：施惊雷 高莹 3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室 邮编：100029 4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件 （一）招商公路第三届董事会第二十四次会议决议。 （二）招商公路第三届董事会第二十五次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年十月十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码：361965 2、投票简称：“公路投票”。 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月1日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 1.00 | 提案 1：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案 | √ | | | | | 2.00 | 提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案 | √ | | | | | 3.00 | 提案 3：审议《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | √ | | | | | 3.01 | 回购股份的目的 | √ | | | | | 3.02 | 回购股份的种类 | √ | | | | | 3.03 | 回购股份的方式、价格区间 | √ | | | | | 3.04 | 回购股份的用途、金额、数量和比例 | √ | | | | | 3.05 | 回购股份的资金来源 | √ | | | | | 3.06 | 回购股份的实施期限 | √ | | | | | 3.07 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排 | √ | | | |

股东名称： 股东账号： 持股数： 法定代表人（签名）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托日期：

附注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。