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山西汾酒: 第八届董事会第五十八次会议决议公告内容摘要

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2024-10-16 17:47:44

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（原标题：第八届董事会第五十八次会议决议公告）

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会第五十八次会议于2024年10月16日召开，应出席董事10人，实际出席董事10人。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于修订公司<章程>的议案》；
审议通过《关于确定召开2024年第一次临时股东大会相关事宜的议案》，决定于2024年11月4日召开公司2024年第一次临时股东大会；
审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，调整后的各专门委员会成员组成为：
战略委员会：主任委员袁清茂，委员李振寰、刘卫华、陈鹰、余忠良、周培玉；
提名委员会：主任委员周培玉，委员袁清茂、刘卫华、樊燕萍、李临春；
薪酬与考核委员会：主任委员李临春，委员陈鹰、樊燕萍、周培玉；
审计委员会：主任委员樊燕萍，委员李振寰、李临春；
审议通过《关于修订公司董事会专门委员会部分规则的议案》。

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