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浙江仙通: 浙江仙通-第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2024-10-16 17:09:51

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（原标题：浙江仙通-第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通公告编号：2024-030

浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2024年10月16日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶未亮先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

《公司2024年第三季度报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议全体委员审议通过。公司2024年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
《关于设立公司仙居县城区分公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于设立分公司的公告》

备查文件： 1. 浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议； 2. 浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。浙江仙通橡塑股份有限公司董事会2024年10月17日

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