汇绿生态: 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告）

汇绿生态科技集团股份有限公司于2024年10月15日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会提前换届选举的相关议案。2024年9月29日召开2024年第一次职工大会，选举了第十一届监事会职工监事。2024年10月15日公司召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了董事会、监事会人员任职以及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任。

第十一届董事会组成人员： - 董事长：李晓明 - 副董事长：刘斌 - 非独立董事：李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、彭开盛 - 独立董事：张志宏、吴京辉、邓磊

第十一届董事会各专门委员会组成人员： 1. 战略委员会：李晓明、李岩、彭开盛，主任委员由李晓明担任 2. 提名委员会：吴京辉、邓磊、刘斌，主任委员由吴京辉担任 3. 薪酬与考核委员会：张志宏、吴京辉、严琦，主任委员由张志宏担任 4. 审计委员会：张志宏、吴京辉、李晓明，主任委员由张志宏担任

第十一届监事会组成人员： - 监事会主席：熊忠武 - 非职工监事：熊忠武、王兆燚、金小川 - 职工监事：戴贝、王雅琦

聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表： - 总经理：李岩 - 副总经理：刘斌、严琦、石磊 - 董事会秘书：严琦 - 财务总监：蔡志成 - 审计部负责人：姜海华 - 证券事务代表：方铂淳

部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况： - 原副董事长李晓伟、董事金小川、独立董事张开华届满离任 - 原监事会主席张兴国、监事姜海华、监事李雁届满离任 - 原公司总经理李晓明离任总经理职务后仍为公司董事长 - 副总经理李晓伟离任后不再担任公司及控股子公司其他职务

离任董事、监事持股情况及其作出的股份锁定承诺： - 李晓伟直接持有公司股份 39,497,287股，持股占比 5.07%；持有宁波汇宁投资有限公司 18.48%的股份，宁波汇宁投资有限公司持有公司股份145,354,943股，持股占比 18.65% - 金小川直接持有公司股份 900,000股，持股占比 0.12%；持有宁波汇宁投资有限公司 10.92%的股份，宁波汇宁投资有限公司持有公司股份 145,354,943股，持股占比 18.65% - 张开华未持有公司股份 - 张兴国未直接持有公司股份，通过宁波晟业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 191,970股，持股占比 0.0246% - 姜海华未持有公司股份 - 李雁未直接持有公司股份，通过宁波汇贤投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 159,900股，持股占比 0.0205%

离任高级管理人员持股情况及其作出的股份锁定承诺： - 李晓明直接持有公司股份 228,815,120股，持股占比 29.35%；控制的宁波汇宁投资有限公司持有公司股份 145,354,943股，持股占比 18.65% - 李晓伟直接持有公司股份 39,497,287股，持股占比 5.07%；持有宁波汇宁投资有限公司 18.48%的股份，宁波汇宁投资有限公司持有公司股份145,354,943股，持股占比 18.65%