汇绿生态: 关于汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见内容摘要

（原标题：关于汇绿生态科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见）

湖北创智律师事务所关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书

1. 会议召集与召开：
2. 2024年 9月 29日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的提案》，决定于 2024年 10月 15日召开 2024年第二次临时股东大会。
3. 2024年 9月 30日，公司在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
4. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024年 10月 15日下午 14:30在湖北省武汉市江汉区青年路 556号房开大厦写字楼 37楼公司会议室召开，由公司董事长李晓明先生主持。

5. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 10月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 10月 15日 9:15—15:00期间的任意时间。

6. 出席会议人员资格与召集人资格：

7. 现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 268,312,407股，占公司有表决权股份总数的 34.4179%。
8. 参与本次股东大会网络投票的股东共 76名，代表有表决权股份 150,151,501股，占公司有表决权股份总数的 19.2608%。
9. 中小投资者共 75人，代表有表决权股份 4,796,558股，占公司有表决权股份总数的 0.6153%。

10. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

11. 表决程序与表决结果：

12. 本次股东大会审议通过了以下议案：

    1. 《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    2. 《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    3. 《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》
    4. 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
    5. 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

13. 结论意见：

14. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。